06.08.2019 НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу

Національний банк України в липні 2019 року застосував заходи впливу до трьом банкам за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зокрема, зазначено, що заходи впливу регулятор застосував до таких банків: Акціонерний банк “Південний”. АТ “Місто Банк”. АТ “Банк Кредит Дніпро”. banker.ua Архів новин Версія для друку